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两地警银联动拦住涉诈资金

来源:中国银行保险报时间:2024-04-25 09:26

本报讯 

近日,民生银行大连分行与大连市、西安市警方联手拦截一起1.9万元涉诈资金转移。

2月23日上午,孙某急匆匆来到民生银行大连人民广场支行办理补卡转账业务。该行工作人员查询到,孙某有一笔1.9万元的司法冻结款项于前一日解冻。账户刚刚解冻就着急补卡转账,孙某的这一异常行为引起了该支行工作人员的警觉。通过进一步核实发现,孙某存在多笔可疑交易记录。工作人员一边安抚客户,一边与大连市西岗区反诈中心联系,在收到“疑似涉诈”的回复后,工作人员立刻联系了冻结孙某账户的西安市公安局。西安市公安局得知孙某账户为涉案账户后,随即对孙某账户进行了管控,成功拦截了1.9万元涉诈资金转移。

西安市公安局为此给民生银行大连分行发来表扬信,对该分行工作人员严谨、负责的工作态度和灵活运用“警银联动”机制拦截涉案资金的机智行为给予高度评价。

(李敬伟 田佳璇)