来源：中国银行保险报时间：2022-08-03 10:49
各相关单位：
近年来，反洗钱与反恐怖融资领域相关监管制度频繁颁布与修订，监管机构于2022年初印发《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，对金融机构产生重大影响。各机构须不断加强专业能力建设，适应当前反洗钱与反恐怖融资管理的新要求。
为帮助各金融机构有效防控洗钱和恐怖融资活动，系统掌握反洗钱风险评估要点，提升反洗钱工作水平，加强反洗钱内部控制和风险管理能力，《中国银行保险报》拟于近期举办“金融机构反洗钱工作实务专题培训班”。现将有关事项函告如下：
一、授课时间与地点
（一）授课时间：
2022年9月23日-9月26日（23日报到，24、25日两天学习，26日返程），共计16学时；
（二）地点：杭州市。
二、培训内容（详见附件）
第一天（银行保险篇）
（一）2022年反洗钱最新政策动向；
（二）反洗钱现场检查与处罚案件要点分析；
（三）金融客户身份识别与黑名单数据监控管理措施；
（四）可疑交易分析与客户尽职调查。
第二天（银行篇）
（一）反洗钱管理现实问题与改进；
（二）金融机构反诈工作实务操作；
（三）反洗钱预警账户分析技巧与实战；
（四）真实案例精讲。
第二天（保险篇）
（一）保险公司可疑交易管理；
（二）保险公司现金收付费洗钱风险管控；
（三）高风险客户动态管理与尽职调查；
（四）保险公司案件协查中的洗钱风险管理；
（五）保险公司洗钱风险自评估实务。
三、培训对象与证书
（一）培训对象
各银行、保险、基金、信托、期货、金融资产管理公司、 企业集团财务公司、金融租赁公司、消费金融公司、汽车金融公司、互联网金融机构、第三方支付等其他金融机构反洗钱相关部门负责人及骨干人员。
（二）培训证书
完成全部课程，可获得由主办单位颁发的结业证书。
四、培训师资
拟邀请反洗钱监管部门专家、反洗钱黑名单数据专家、知名咨询机构专家担任授课老师。
五、培训费用
（一）线上培训费：2090元/人（发票邮寄领取）；
（二）线下培训费：3400元/人（含培训两天午餐，其余费用自理）；
（三）培训费缴纳及发票：培训费转账到中国银行保险传媒股份有限公司账户。账户信息如下
名 称：中国银行保险传媒股份有限公司
开户行：中国银行北京莲花池西路支行
帐 号：333757929643 （联行号：104100006765）
六、报名方式
请于9月23日前将报名回执及付款凭证发送至邮箱：gc_cbimc@163.com，邮件主题请注明“金融机构反洗钱工作实务专题培训班”。
特此函告
附件：
中国银行保险传媒股份有限公司
2022年8月3日
联系人：
杨老师，010-63998230，18510008115
郭老师，010-61356303，13681333194
