来源：中国银行保险报时间：2023-05-12 15:30
各相关机构：
随着金融产品和业务模式的发展变化，金融行业反洗钱工作不断出现新的挑战。为提升和应对洗钱和恐怖融资的风险处置能力，掌握落实反洗钱必备的知识和技巧，增强反洗钱的合规意识与风险防范能力。中国银保传媒拟于近期举办“金融机构反洗钱与反诈实战专题培训班”。现将有关事项函告如下：
一、授课时间与地点
（一）授课时间：
2023年7月5日-9日(5日报到，6、7、8日学习，9日返程），共计24学时。
（二）授课地点：厦门市。
二、培训内容（详见附件）
专题一：最新反洗钱核心政策解读及监管政策变化。
专题二：中国人民银行反洗钱检查要点解析。
专题三：2023年金融机构新型反洗钱工作交流与探讨。
专题四：可疑交易报告撰写方法。
专题五：保险业典型案例及可疑特征识别及可疑交易报告撰写。
专题六：当下反电诈形势与电信网络违法犯罪特点。
专题七：加强账户管理是防范电诈及洗钱风险的核心。
专题八：反洗钱客户身份识别与客户尽职调查要求。
专题九：账户存续期间的外部欺诈风险控制。
三、培训对象
（一）培训对象
1.国有商业银行、股份制银行、邮政储蓄银行、城市商业银行、农村信用联社（农村商业银行）总行及分支机构反洗钱岗位、资产管理部、资产托管部、金融市场部、公司业务部、运营管理部、法律合规部、金融机构部等负责人、业务骨干等；
2.保险、信托、基金、证券、期货、资管公司等金融机构分管领导、部门负责人等；
3.各地方金融机构管理部门、各金融学会等相关负责人员。
（二）培训证书
完成全部课程，可获得由主办单位颁发的结业证书。
四、培训师资
人民银行反洗钱局及相关管理部门领导和金融行业知名实战专家等。
五、培训费用
（一）培训费：3900元/人（含培训期间午餐费;住宿统一安排，费用自理）。
（二）培训费缴纳及发票：培训费转账到中国银行保险传媒股份有限公司账户，填写回执中的发票信息。账户信息如下：
名 称：中国银行保险传媒股份有限公司
开户行：中国银行北京长安支行
帐 号：333757929643 （联行号：104100005725 ）
六、报名方式
请于7月4日前将报名回执及付款凭证发送至邮箱：yangsong@cbimc.cn，邮件主题请注明“反洗钱与反诈实战培训”。
联系人：杨老师，010-63998230，18510008115
特此函告
附件：
中国银行保险传媒股份有限公司
2023年5月12日
